Avrupa’da lüks otomobil ticareti üzerinden yürütüldüğü öne sürülen yaklaşık 100 milyon Euro’luk vergi dolandırıcılığı soruşturması kapsamında beş ülkede eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Almanya ve Avusturya’da toplam 13 kişi gözaltına alınırken, 50’den fazla şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Avrupa Savcılığı’nın açıklamasına göre; Almanya, Avusturya, Hırvatistan, Çekya ve Polonya’da çarşamba günü gerçekleştirilen operasyonlara 900’den fazla güvenlik görevlisi katıldı. Almanya’da Frankfurt, Baden-Württemberg ve Berlin’deki yetkili birimler de operasyonlarda görev aldı. Beş ülkede yürütülen aramalarda şüphelilerin banka hesapları donduruldu, onlarca otomobilin yanı sıra nakit para, kripto varlıklar, lüks saatler ve bir ateşli silaha el konuldu. Ayrıca Berlin’de, biri hostel olarak kullanılan binanın da aralarında bulunduğu iki gayrimenkule el konulduğu bildirildi.
Soruşturmanın merkezinde, aralarında iki vergi danışmanının da bulunduğu yedi kişi yer alıyor. Şüphelilerin en az 10 yıldır Avrupa Birliği’nin sınır ötesi ticarete ilişkin vergi kurallarını kullanarak organize bir dolandırıcılık sistemi yürüttüğü iddia ediliyor. Savcılığa göre şüpheliler, “karusel dolandırıcılığı” olarak bilinen yöntemden yararlandı. Bu yöntemde, AB ülkeleri arasındaki ticarette uygulanan katma değer vergisi muafiyeti kullanılarak vergi ödemekten kaçınılıyor ve bazı işlemler üzerinden haksız vergi iadesi alınıyor.
Soruşturmaya konu olan sistemin merkezinde Berlin’deki şirketlerin bulunduğu öne sürülüyor. İddiaya göre bu şirketler, başka AB ülkelerinden lüks otomobiller ithal ederek araçları katma değer vergisi ödemeden net fiyat üzerinden satın aldı. Ardından otomobiller, birbirine bağlı şirketler aracılığıyla el değiştirdi. Farklı ülkeler arasında yapılan satışlar sayesinde bir aşamada vergi ödenmezken başka bir aşamada vergi iadesi alındığı ileri sürüldü.
Merkezi Lüksemburg’da bulunan ve AB’nin mali çıkarlarını korumakla görevli bağımsız bir adli kurum olan Avrupa Savcılığı koordinasyonunda yürütülen bu operasyon, vergi dolandırıcılığı, kara para aklama, gümrük suçları ve AB fonlarının kötüye kullanılmasıyla ilgili kapsamlı soruşturmanın bir parçasını oluşturuyor.
Kaynak: Artı49
